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以升能源分红类资金盘骗局:多次单割会员,编造洗钱借口拒绝提现,崩盘风险极高

来源:华佗 作者:华佗 阅读:196

据反诈自媒体“昊天评盘界”披露,以升能源是典型的分红类资金盘骗局,多次单割会员,以“涉嫌洗钱”“第三方监管审核”等荒唐理由关闭提现功能,审核期竟长达180天。该平台资金风险极高,即将崩盘跑路,投资者务必远离,切勿投入养老钱或借款。

近期,反诈自媒体账号“昊天评盘界”接到大量粉丝爆料,一个名为“以升能源”的分红类资金盘项目浮出水面。据受害者反馈,该平台多次对会员进行“单割”,也就是单方面限制会员提现,甚至直接关闭提现通道,导致大量参与者资金被锁死在平台内部。种种迹象表明,这并非普通的项目延迟兑付,而是一个精心设计的资盘骗局,目前已经进入高危预警阶段,崩盘跑路的风险极高。

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所谓“分红类资金盘”,通常以高额回报为诱饵,吸引用户投入本金,然后利用后来者的资金给先来者发“分红”,制造赚钱假象。这类模式没有任何实体产业支撑,资金链一旦断裂,平台方就会找各种借口拒绝提现,最终卷款跑路。以升能源的运作方式完全符合这一特征,而且其吃相更加难看——据原文披露,该平台不仅多次单割会员,还编造出令人啼笑皆非的“反洗钱”理由,试图将任推给会员和第三方监管机构。

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从受害者提供的截图来看,以升能源在关闭提现功能时,向会员发送了这样一段话:“经查询您的账号资金存在风险,提现功能暂时关闭,根据《中华人民共和国反洗钱法》第二章第八条规定,企业需履行反洗钱监督管理方案,保障平台资金环境与会员来往资金透明化,资金经过第三方监管机构进行审核无任何风险后将为您解除提现功能,审核时间为180天内完成。”这段话看似冠冕堂皇,实则漏洞百出。首先,普通投资平台根本没有权限认定用户涉嫌洗钱;其次,反洗钱法要求的是金融机构履行客户身份识别等义务,而不是让平台随意冻结用户资金;最后,所谓“180天审核期”更是荒谬至极,合法合规的平台绝不会用如此漫长的周期限制用户提现。

更可笑的是,当会员质疑为何几百名会员都“涉嫌洗钱”时,平台给出的解释依然是“资金经过第三方监管机构审核中无任何资金风险”。一边说用户资金存在风险,一边又说审核中无风险,自相矛盾的说辞彻底暴露了骗子的嘴脸。昊天评盘界在原文中一针见血地指出:“骗子的借口也是没有一点新意。”事实上,这类“反洗钱调查”“第三方监管审核”“系统风控”等话术,早已是资金盘平台拖延提现的惯用伎俩。骗子们根本不在乎理由是否合理,他们只需要一个拖延时间的借口,以便继续吸纳新资金或者转移已有资产。

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以升能源的危险之处,不仅在于其限制提现的行为,更在于它仍然在持续运营,甚至可能继续向会员展示“投资收益正常计算”的假象。据原文披露,平台在关闭提现功能的同时,还声称“平台其他操作和投资收益将正常计算”。这实际上是在安抚会员,让他们误以为资金仍然安全,只是暂时无法取出。然而,对于资金盘而言,不能提现就意味着一切收益都是账面数字,随时可能归零。平台之所以这样做,就是为了防止会员大规模恐慌性挤兑,给自己跑路争取更多时间。

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昊天评盘界在原文中对该项目给出了高度预警,明确指出“以升能源分红类资金盘骗局,多次单割会员,即将崩盘跑路”。这并非危言耸听,而是基于大量受害者反馈和平台异常操作得出的结论。从资金盘的普遍规律来看,当平台开始频繁关闭提现、编造审核理由、拖延兑付时间时,就说明其资金链已经极度紧张,距离崩盘往往只有一步之遥。此时任何抱有侥幸心继续等待回款的会员,最终都可能血本无归。

除了以升能源本身的骗局,昊天评盘界还特别提醒广大网友注意冒充行为。据原文披露,近期在知乎、小红书、微博、抖音等App上,出现了大量冒充昊天评盘界的诈骗账号。这些假冒账号打着反诈自媒体的旗号,实际却在推广各种资金盘项目,诱导用户入金。昊天评盘界郑重声明:其是反诈自媒体账号,并不做任何项目,更不会去推广任何项目;除公众号外,其他平台的一律不是本人。广大读者务必提高警惕,切勿因为看到“昊天”的名字就轻信推荐,以免陷入二次诈骗。

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这起事件再次提醒我们,投资理财必须保持清醒的头脑。任何承诺高额分红、稳赚不赔的项目,都极有可能是资金盘骗局。尤其是那些没有正规金融牌照、没有真实业务支撑、却敢承诺超高收益的平台,更是需要远离。昊天评盘界在原文中反复强调:“投资有风险,理财需谨慎。请勿拿养老钱或者借款参与任何投资理财项目。”这句话虽然朴素,却是无数受害者用惨痛教训换来的真理。对于以升能源这样的平台,最好的应对方式就是立即停止投入,不要幻想平台会良心发现恢复提现,更不要被“投资收正常计算”的谎言所迷惑。

最后,希望所有看到这篇文章的读者,都能将这一骗局告知身边的亲友,尤其是那些可能正在参与以升能源或者其他类似分红类资金盘的人。如果你已经在该平台投入资金,请务必保存好所有交易记录、聊天截图和平台公告,并尽快向公安机关报案。虽然资金盘受害者追回损失的难度极大,但及时报警总比坐以待毙要好。同时,要警惕那些声称能“维权追损”的骗子,他们往往会利用受害者的急迫心理进行二次收割。请记住,昊天评盘界是反诈自媒体,不会推荐任何项目,也不会收取任何费用。面对以升能源这类资金盘,唯一正确的选择就是远离、举报、止损。

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