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长城易趣、国能APP、康坦E购操盘手外逃未落网!12大资金盘暴雷警示

来源:华佗 作者:华佗 阅读:50

长城易趣、国能APP、康坦E购等12个资金盘相继暴雷。这些项目披着假国企、跨境电商、AI算力等外衣非法集资。目前核心操盘手均已潜逃境外,追赃挽损阻力极大,投资者切勿相信所谓的内部解冻,谨防二次受骗。

今年以来,一批资金盘相继崩盘,众多受害者投入毕生积蓄后血本无归。更为棘手的是,这些平台的核心操盘手提前潜逃出境。虽然各地警方已经立案侦查,但主犯至今仍然未落网,追赃挽损工作阻力重重,无数受害者深陷维权的漫漫长路之中。据原文披露,目前有12个已经暴雷的资金盘,其操盘手依旧身在海外,给案件侦办和资金追回带来了巨大挑战。

假冒国企与央企背景是这类骗局的重灾区。以“长城易趣”为例,这是一个影响范围极大的假国企资金盘,打着白酒寄售交易的幌子,冒充央企下属企业开展业务,许诺短期高额收益。崩盘后,平台直接将投资人本金置换为无法使用的酒水提货券,拒绝兑付现金。据原文披露,目前大部分馆长已经落网,但层实控人王某、谢某早已卷款逃往境外,至今未归案。另一个典型是“国能APP”,刻意冒用国家能源集团央企名号,宣称保本高息分红并设置拉人头返利模式。该平台以系统维护为由关停服务器,操盘团伙连夜出逃。据原文披露,目前暂未披露顶层操盘人员实名信息,且该盘还在不断冒出解冻、平移新平台的说辞实施二次收割。

跨境电商与海外贸易外衣下的陷阱同样深不可测。“康坦E购”包装成跨境电商寄售项目,宣传不用囤货发货即可坐等每日返利,5月初APP关停,数十万投资者被套。工商资料显示主要股东为赖某成、王某夫,对外出面负责人为王某迪,崩盘后核心人员失联并有迹象显示已出境。“曼德海外仓”则以跨境海外仓仓储贸易为外壳,宣传仓储投资分红并发展下线,崩盘后操盘人员外逃。此外,“BRIGC”属于境外包装的跨境理财类资金盘,引导投资者通过私户、虚拟货币转账,服务器设立在海外,据原文披露,操盘团伙身处境外,暂未锁定实名身份。

蹭科技、AI与虚拟货币概念的收割手段层出不穷。“煜志金融”伪造上市背景,谎称与科技企业合作研发6G相关交易系统,诱导用户参与虚拟货币理财,崩盘前夕还放出利好消息完成最后收割。据原文披露,大量资金通过虚拟币流向境外,幕后操盘人员实名尚未公示。“维尔利(VERILY)”冒用健康科技概念结合虚拟货币理财,依靠社群拉人头迅速扩张,国内大团队长已被立案,但核心操盘团伙逃往海外。“超级未来Super Future”以AI算力挖矿为噱头,要求使用USDT入金并设置多级奖励,国内法人李某强仅为挂名,真正幕后操盘的境外核心团伙在关网后消失,至今未落网。

伪装金融理财与知名机构的套路也让不少人深陷其中。“蓝池资本(BluePool APP)”恶意蹭知名机构名号,虚构IPO打新、PE质押理财项目,崩盘后少数基层团队长被抓,实际操盘人员潜逃出境。“金投国际”伪装成专业国际金融投资平台,渲染专业分析师团队,后台数据均可人为修改,大量投资者申请提现后平台直接关闭,操盘人员潜逃海外。“流动未来(恒信集团)”展示海外虚假资质,线下开设酒庄辅助宣传,崩盘后主要负责人消失,核心操盘者实名尚未公示。

以消费返利为诱饵的新零售模式同样难逃崩盘命运。“吉宝优享”打着新零售消费投资旗号,宣传消费返利并鼓励加大资金投入获取静态收益,前期小额返利获取信任后迅速收割。该盘线上为主,无实体办公场地,据原文披露,主犯依旧在逃,嫌疑人实名尚未公布。这些项目的操盘手外逃,导致资金提前转移出境,国内能查封的资产不多,退回比例极低。同时,账本和资金去向掌握在操盘手手中,查账追赃难度加大,案件往往一拖就是好几年。

面对漫长的维权路,受害者必须采取正确的应对措施。首先,务必保存完整的APP截图、聊天记录和转账凭证,到当地经侦部门报警登记,不去登记后续很可能分不到钱。其次,跨境追逃和跨国追赃涉及多国司法协作等复杂流程,是一场漫长的持久战,不要抱有快速回款的侥幸心理。最重要的是,严防二次诈骗。凡是声称可以代办海外追赃、内部解冻资产、优先回款,且需要提前收取服务费的个人和机构,都是诈骗。此外,维权社群里流传的平台重启、资金解冻等非官方消息,大多是谣言或新一轮收割的铺垫,一切进展必须以公安、法院等官方通报为准。

正义或许会迟到,但绝不会缺席。对于深陷这12个资金盘维权困境的受害者而言,稳住心态、坚守官方消息、抱团维权是当下的最优解。希望大家能将这篇警示文章转发给身边的难友,不让更多人被二次收割,也让外界看到受害者的真实遭遇,呼吁相关部门加快抓捕外逃操盘手。静待落网佳音,切勿在焦虑中再次落入骗子的陷阱。